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公司治理组织架构

一、公司目前董事及监察人席次

  • (一)董事席次:7席(含2席独立董事)
  • (二)监察人席次:3席

二、董事任期

  • 3年(104年6月26日至107年6月25日)

三、股东问题回答窗口联络方式

四、发言人之联络方式

五、股务代理机构

  • 名称:永丰金证券股份有限公司股务代理部
  • 地址:台北市博爱路17号3楼
  • 电话:(02)2381-6288
  • 网址:http://www.sinotrade.com.tw

董事会之结构

职称 姓名 就任日期 学历 经历
董事长 能率投资股份有限公司
代表人:董俊仁
104年6月26日 New Jersey Institute of Technology资讯系硕士 应华精密科技股份有限公司董事长
能率影业股份有限公司董事长
台湾三洋电机股份有限公司董事
董事 能率投资股份有限公司
代表人:赵小伟
104年6月26日 University of Denver企管硕士 能率管理顾问股份有限公司副总经理
能率影业股份有限公司监察人
上奇科技股份有限公司监察人
董事 李烈 104年6月26日 世新专科新闻採访科 发记影像设计股份有限公司董事兼总经理
牵猴子整合行销股份有限公司监察人
一种态度电影股份有限公司董事
董事 富邦金控创业投资股份有限公司
代表人:林昀谷
105年6月29日 美国国际管理研究学院
国际管理硕士
犹他大学财务金融学士
富邦商业银行金融市场总处之业务副总经理
中华民国创业投资商业同业公会理事
富邦金控创业投资股份有限公司董事兼总经理
董事 凯擘影艺股份有限公司
代表人:卢荣辉
104年6月26日 政治大学企业管理研究所毕业 凯擘影艺股份有限公司董事长、执行副总暨财务长
台湾固网股份有限公司财务处处长
富洋媒体科技股份有限公司财务长
独立董事 庄信义 105年6月16日 国立政治大学企业家经营管理研究班
国立成功大学交通管理系
美国大陆银行芝加哥总行资深副总裁
诚泰银行总经理
联邦银行副总经理
独立董事 郑谷龙 104年6月26日 美国南加州大学企业管理系 裕力机械股份有限公司总经理
监察人 亚橘投资股份有限公司
代表人:刘均纬
105年8月4日 实践大学生活应用科学系毕业 游戏橘子数位科技(股)公司董事长特助
监察人 邱泰翰 104年6月26日 Boston College MBA、MSF双硕士 花旗投顾研究员
月涵投顾分析师
台北‧北投三二行馆董事长
监察人 王冠中 104年6月26日 Finance, University of Southern California学士 TCIB Investment Group执行董事
VHQ MEDIA HOLDING (CAYMAN) PET LTD顾问
VHQ MEDIA HOLDINGS LTD.董事

公司股权结构

主要股东名称 持有股数(股) 持股比例(%)
能率投资股份有限公司 5,241,000 18.72%
富邦金控创业投资股份有限公司 3,874,000 13.84%
凯擘影艺股份有限公司 3,874,000 13.84%
能率壹创业投资股份有限公司 2,794,923 9.98%
应华精密科技股份有限公司 2,285,076 8.16%
李烈 1,068,000 3.81%
美德辰投资股份有限公司 1,058,000 3.78%
亚橘投资股份有限公司 1,000,000 3.57%
能率亚洲资本股份有限公司 900,000 3.21%
永丰创业投资股份有限公司 651,630 2.33%

财务报告

年度 第一季 第二季 第三季 第四季
105 无资料 Q2财报下载 Q3财报下载 Q4财报下载
104 无资料 Q2财报下载 无资料 Q4财报下载
103 无资料 Q2财报下载 无资料 Q4财报下载

股东专栏
股东会资讯

股东会资讯
年度 开会通知书 议事手册 年报 股东会议事录
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股利分派情形

年度 股票股利(每股/元) 现金股利(每股/元) 资本公积发放现金(每股/元)
105 0 0 0
104 0 0 0
103 0 0 0

管理办法